——在十一屆一次職代會（工代會）上的講話
楊久宜
二0一二年二月二十三日

各位代表、同志們：
    現(xiàn)在，我代表經(jīng)理班子向大會做工作報告，請各位代表審議。

第一部分  二0一一年工作的總結(jié)與回顧

    二0一一年是集團(tuán)公司歷史上經(jīng)營業(yè)績最好的一年。一年來，在甘肅省委、省政府及省國資委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，集團(tuán)公司全面貫徹落實2011年初股東會和十屆四次職代會精神，緊盯“堅守”和“發(fā)展”的總體目標(biāo)，面對復(fù)雜多變的市場形勢，堅持一手抓“堅守”，一手抓“發(fā)展”，全面圓滿完成了股東會和十屆四次職代會確定的各項目標(biāo)任務(wù)，并全面完成了與省國資委簽訂的2011年目標(biāo)責(zé)任書確定的各項經(jīng)營目標(biāo)，取得了“十二五”開局之年“開好頭，起好步”的良好開局，實現(xiàn)了“堅守和發(fā)展并舉，降耗和增效兼顧，推進(jìn)精細(xì)化管理，實現(xiàn)雙十億目標(biāo)”的公司方針目標(biāo)。
    一、生產(chǎn)管理再上水平，產(chǎn)品產(chǎn)量再創(chuàng)歷史
    2011年，在生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的精心組織和周密安排下，生產(chǎn)管理緊盯全年目標(biāo)任務(wù)，克服設(shè)備隱患對長周期滿負(fù)荷生產(chǎn)的影響，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)大型技改項目試車對生產(chǎn)系統(tǒng)正常組織的制約，適時調(diào)整動力和工藝的綜合配套，取得了生產(chǎn)管理再上水平，產(chǎn)品產(chǎn)量再創(chuàng)歷史的驕人成績。全年生產(chǎn)合成氨360486噸，生產(chǎn)尿素613116噸，同比分別增長了10.68 %和15.45%。
    在生產(chǎn)管理方面。一是進(jìn)一步加大生產(chǎn)的組織和協(xié)調(diào)指揮，強(qiáng)化了以生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組為核心，以生產(chǎn)調(diào)度為中心，以各生產(chǎn)、檢修車間和各生產(chǎn)單元為基礎(chǔ)的生產(chǎn)管理協(xié)調(diào)指揮和執(zhí)行系統(tǒng)，確保了生產(chǎn)管理指揮正確，調(diào)度準(zhǔn)確，執(zhí)行到位。在7月17日6#氧壓機(jī)著火事故發(fā)生后，面對生產(chǎn)負(fù)荷受限的困難，生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組精心安排，制定措施，精心維護(hù)轉(zhuǎn)化爐的運行，使轉(zhuǎn)化爐出口甲烷降至0.5%以下；九月份在“30”尿素汽提塔出液溫度超標(biāo)的情況下，生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組精心組織了檢修，在短短72小時內(nèi)完成了檢修任務(wù)，統(tǒng)籌開啟三套尿素在線運行，順利完成了九月份生產(chǎn)任務(wù)，并在9月27日生產(chǎn)尿素2093噸，創(chuàng)日產(chǎn)尿素最高記錄，極大地提振了干部職工的士氣。二是特別注重動力和能源的綜合配套與平衡。一年來，針對整個生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備裝置多、系統(tǒng)協(xié)調(diào)難、工藝調(diào)整復(fù)雜的特點，嚴(yán)格按照最經(jīng)濟(jì)、最安全的系統(tǒng)平衡原則，加強(qiáng)系統(tǒng)動力和能源的綜合配套，認(rèn)真研究衡算整個系統(tǒng)的動力和能源消耗的最佳經(jīng)濟(jì)平衡點，克服大馬拉小車、系統(tǒng)不平衡的難點。抓好水力透平、天然氣預(yù)熱爐、無動力氨回收等現(xiàn)有節(jié)能裝置的在線運行率，并積極組織好節(jié)能項目的投運工作。全年生產(chǎn)管理以日產(chǎn)量緊盯月產(chǎn)量，以月產(chǎn)量緊盯年產(chǎn)量，在確保生產(chǎn)任務(wù)完成的同時，以日消耗緊盯月消耗，以月消耗緊盯年消耗，注重單位產(chǎn)品的水、電、汽等單耗，并以單位產(chǎn)品單耗緊盯綜合能耗，確保了全年產(chǎn)量和消耗目標(biāo)全面完成。三是有效兼顧重點技改項目試車，確保了正常生產(chǎn)組織和大型重點技改項目試車兩不誤。去年底集團(tuán)公司重點技改項目18000空分和6#氫氮機(jī)陸續(xù)完成進(jìn)入試車程序，生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組針對機(jī)組電功率較大的特點，精心研究確定電負(fù)荷的調(diào)整模式。同時，制定不同情況下的應(yīng)急措施，確保在動力廠鍋爐出現(xiàn)問題時能夠及時采取措施，對主變做到有效保護(hù)，防止造成生產(chǎn)系統(tǒng)的大面積停車；開車期間，加強(qiáng)夜間值班，在啟動空壓機(jī)和增壓機(jī)時，各生產(chǎn)車間所有管理人員堅守在崗位上，以確保出現(xiàn)跳車事故時能及時進(jìn)行處理。  18000空分和6#氫氮機(jī)的順利投產(chǎn)不僅考驗了整個生產(chǎn)系統(tǒng)的安全性和協(xié)調(diào)性，更重要的是考驗了我們生產(chǎn)管理的水平，尤其是考驗了我們職工隊伍的綜合素質(zhì)和創(chuàng)新能力。實踐再一次證明我們劉化集團(tuán)公司的職工隊伍是一支敢打硬仗，能打勝仗，富有活力和創(chuàng)新精神的隊伍。借此機(jī)會，我代表集團(tuán)公司經(jīng)理班子向你們表示最崇高的敬意?。?！
    在設(shè)備管理方面。設(shè)備管理部門以質(zhì)量管理為主線，細(xì)化管理，堅持區(qū)域負(fù)責(zé)制，根據(jù)生產(chǎn)狀況調(diào)整檢修模式，保證設(shè)備完好率，充分發(fā)揮了設(shè)備在生產(chǎn)管理中的基礎(chǔ)性作用。一是進(jìn)一步強(qiáng)化設(shè)備的動靜態(tài)管理，確保在線設(shè)備安全穩(wěn)定運行。在重點抓好大型設(shè)備檢修質(zhì)量的基礎(chǔ)上，盯住中、小設(shè)備的檢修質(zhì)量，嚴(yán)格考核機(jī)制，中、小設(shè)備的檢修質(zhì)量和運轉(zhuǎn)周期比往年有明顯提高，如4D45更換曲軸的檢修，僅用3—4天即完成了此項任務(wù)，創(chuàng)造了歷史記錄；二是強(qiáng)化設(shè)備運轉(zhuǎn)周期的管理和預(yù)測，重在日常維護(hù)和保養(yǎng)。加強(qiáng)巡檢力度，積極做好設(shè)備檢修和日常維護(hù)保養(yǎng)相結(jié)合，計劃檢修和預(yù)知維修相結(jié)合，強(qiáng)化動態(tài)監(jiān)測，將設(shè)備故降消除在萌芽狀態(tài)。成功處理了可能造成系統(tǒng)停車的漏點8處，如“30”尿素CO2加熱器蒸汽付線、供水1.3Mpa蒸汽彎頭、氨合成廢鍋蒸汽法蘭等；三是加強(qiáng)特種設(shè)備檢測管理。近兩年來通過積極主動、見縫插針的安排，特種設(shè)備檢測管理比以往有明顯進(jìn)步，消除特種設(shè)備存在缺陷14項，尤其是全面檢查2#尿塔時，發(fā)現(xiàn)中部熱偶孔腐蝕嚴(yán)重，由于發(fā)現(xiàn)及時，消除了重大安全隱患；四是成功組織了2011年大檢修。以2#氨塔改造和2#主變增容改造為主線的年度大檢修歷時32天，共計完成檢修項目1000余項，消除了設(shè)備缺陷、提高了裝置的可靠性，為全年生產(chǎn)任務(wù)的完成創(chuàng)造了條件；五是利用新技術(shù)、新材料，有創(chuàng)造性地對缺陷設(shè)備進(jìn)行改造，如用液壓扭矩扳手和電動液壓泵在“三合一”、尿塔、“30”尿素檢修中發(fā)揮了很大的效益；VK-3賀爾碧格氣閥應(yīng)用，大大延長了壓縮機(jī)運行周期；B套尿素水解泵節(jié)能改造，氣化爐筑爐工藝的調(diào)整等。但是，“7.17”6#氧壓機(jī)著火事故和7#氨泵主填料螺母斷裂泄漏事故警示我們，今后需要更加嚴(yán)格、細(xì)致、扎實的工作，加強(qiáng)設(shè)備管理預(yù)見性故障排查和整改，科學(xué)分析判斷，杜絕惡性事故的發(fā)生。
    在安全環(huán)保管理方面。一是加強(qiáng)建章建制。2011年集團(tuán)公司對原有《安全管理制度匯編》及《重大事故應(yīng)急救援預(yù)案》進(jìn)行了補(bǔ)充、修訂，新增管理制度21項、修訂2項，修訂后的《安全管理制度匯編》共計77項，涵蓋了集團(tuán)公司安全管理的方方面面，從制度建設(shè)上提高了公司安全保障能力；二是加強(qiáng)基礎(chǔ)管理。通過詳細(xì)劃分動火區(qū)域、增加危害因素辨識及安全防范措施，對動火、登高安全作業(yè)等十種工作票證進(jìn)行了修訂，并下發(fā)各類安全作業(yè)票證辦理說明等一系列管理舉措，使各級管理人員、作業(yè)人員明確了各自的安全職責(zé)。同時加大安全、環(huán)保監(jiān)督檢查力度，重點對作業(yè)票證的辦理程序和重大危險源實施全方位監(jiān)控，使安全生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。環(huán)保管理通過加強(qiáng)監(jiān)督檢查、提高污水、鍋爐煙氣監(jiān)測率、加大超標(biāo)考核力度等管理手段，全面完成了上級政府下達(dá)的各項環(huán)保指標(biāo)，從而保障了公司無重特大安全和污染事故；三是搭建安全標(biāo)準(zhǔn)化管理平臺。12月24日集團(tuán)公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級達(dá)標(biāo)順利通過了省安監(jiān)局組織的評審驗收，按照公司安全環(huán)保管理的總體部署和安排，積極推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化在公司的有效運行，努力做好安全標(biāo)準(zhǔn)化的各項工作，為公司可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。
    二、節(jié)能技改項目全部實施，節(jié)能降耗成效顯著
    節(jié)能降耗是集團(tuán)公司2011年實施“堅守”戰(zhàn)略的重要措施之一。一年來，針對天然氣、原煤等各種原輔材料大幅漲價導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加的巨大壓力，集團(tuán)公司實施了全過程、全員、全方位節(jié)能降耗降本增效活動，完成了一系列節(jié)能技改項目，全面實現(xiàn)了全年節(jié)能降耗2000萬元的奮斗目標(biāo)。一是更加注重生產(chǎn)過程挖潛增效。生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組將生產(chǎn)管理的重點突出體現(xiàn)在節(jié)能降耗上，認(rèn)真抓好整個系統(tǒng)的動力消耗平衡，優(yōu)化工藝指標(biāo)，注重生產(chǎn)的“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”運行，以穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)、減排和強(qiáng)化節(jié)能項目的綜合配套水平實現(xiàn)降耗目標(biāo)，使各項消耗穩(wěn)中趨降，實現(xiàn)了“降本和增效兼顧”的公司方針目標(biāo)，全年噸氨耗天然氣為813標(biāo)方，同比下降了1標(biāo)方，并使合成氨綜合能耗下降到1273千克標(biāo)煤/噸，同比下降了37千克標(biāo)煤/噸 ，萬元產(chǎn)值綜合能耗為5.51 噸標(biāo)煤/萬元 ，同比下降1.2 噸標(biāo)煤/萬元，創(chuàng)歷史最好水平；二是全力推進(jìn)節(jié)能技改項目的實施。2011年完成節(jié)能技改投資1600萬元，完成了年初綜合計劃確定的節(jié)能技改項目，取得了較好的成效，主要有：投資500萬元完成了溴化鋰項目，于5月12日投運，降低了精制氣溫度，使2#氨塔氨分離器后氨含量由4.5%降至3.0%以下，提高了氫氮機(jī)的打氣量，提高氨凈值1%，年取得效益190萬元；合成氨系統(tǒng)進(jìn)行了配套改造，包括氨塔改造、冰機(jī)冷卻系統(tǒng)改造、氨回收、氫回收改造等，年取得效益1426萬元，其中新氫回收于10月19日投運，每小時回收氫氣約1700Nm3，有動力氨回收于10月26日投運，每天回收液氨約7噸，提高了氨產(chǎn)量；第四循環(huán)水汽輪機(jī)水泵改造，于8月2日投運，實現(xiàn)了能量梯級利用，每小時省電630kw，取得效益38萬元；同時完成了天然氣預(yù)熱爐燃料氣分離器及2D12天然氣壓縮機(jī)滑環(huán)風(fēng)機(jī)改造等節(jié)能技改項目17項；另外，18000空分的順利投產(chǎn)，對生產(chǎn)產(chǎn)生了積極的意義，使合成系統(tǒng)壓力下降了5Mpa，總投氣量增加了2500Nm3/h。三是狠抓以節(jié)能降耗為主題的班組勞動競賽，不僅提高了全員節(jié)能降耗意識，而且取得了較好的成效。建安公司、動力廠、電氣、儀表制定措施，明確任務(wù)，全年完成并使用修舊利廢物資40多萬元，處理廢舊物資27萬元，尿素可控費用為17.8元/噸，同比下降了1元/噸；四是節(jié)能減排措施得力，完成了“十二五”開局之年的節(jié)能減排任務(wù)目標(biāo)。
    三、精細(xì)化管理取得成效，企業(yè)管理再上水平
    2011年，集團(tuán)公司以ISO9001質(zhì)量管理體系為平臺，全面推進(jìn)以對標(biāo)管理為核心的精細(xì)化管理，使企業(yè)各項管理再上新臺階。一是充實并加強(qiáng)了企業(yè)管理隊伍，強(qiáng)化了企業(yè)管理職能和監(jiān)督職能的效果；二是強(qiáng)化對標(biāo)管理。采取了基礎(chǔ)管理縱向?qū)?biāo)，即與劉化的歷史最好水平對比；專業(yè)管理橫向?qū)?biāo)，即與同行業(yè)先進(jìn)企業(yè)對標(biāo)，從而夯實了企業(yè)爭創(chuàng)一流的基礎(chǔ)管理。尤其是在產(chǎn)品質(zhì)量管理上，以四川美豐的尿素質(zhì)量為對標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，實施精品戰(zhàn)略，通過派人專門學(xué)習(xí)和邀請專家來廠指導(dǎo)相結(jié)合，使劉化黃河尿素質(zhì)量水平進(jìn)一步提升，中顆粒尿素投放市場，受到用戶普遍歡迎，2011年銷售中顆粒尿素36.1萬噸，產(chǎn)生了良好的市場效應(yīng)；三是招投標(biāo)工作日臻完善和規(guī)范。   2011年，修訂并完善了集團(tuán)公司招投標(biāo)制度，嚴(yán)格按照省國資委關(guān)于國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的有關(guān)規(guī)定，基本實現(xiàn)了建設(shè)項目和重大設(shè)備采購全部按招投標(biāo)制度辦理，并向零星采購和零星工程項目招標(biāo)的逐步過渡。2011年，全年完成招標(biāo)項目52項，其中建設(shè)項目招標(biāo)11項，設(shè)備定貨招標(biāo)23項，物資采購招標(biāo)14項，技術(shù)服務(wù)招標(biāo)4項，招標(biāo)金額約15000萬元。四是績效管理實現(xiàn)了以消耗考評為重點的管理嘗試。充分體現(xiàn)了消耗在企業(yè)管理中的重要性，2011年，不僅實現(xiàn)了企業(yè)績效考核從重產(chǎn)量向產(chǎn)量、消耗并重的轉(zhuǎn)變，而且實現(xiàn)了從重整體消耗向重產(chǎn)品單耗的轉(zhuǎn)變，從而使集團(tuán)公司企業(yè)管理更趨精細(xì)化，更具科學(xué)性，更具真實性，取得了較好的效應(yīng)。
    四、技改項目穩(wěn)步推進(jìn)，重點項目順利完成
    2011年與“十一五”各年度相比是技改項目最少的一年， 2011年綜合計劃確定的重點技改項目主要有三項，即2#氨塔擴(kuò)能改造，新上一臺氫氮壓縮機(jī)即6#氫氮壓縮機(jī)和18000空分裝置，通過技改部門的艱辛努力，截止目前已全部完成試車并投入生產(chǎn)。一是一季度大檢修期間順利完成了2#氨塔擴(kuò)能改造和2#主變增容改造。但由于技術(shù)方面的原因，2#氨塔改造未能達(dá)到預(yù)期的氨產(chǎn)量效果，集團(tuán)公司認(rèn)真分析了原因，找出了技術(shù)問題，并吸取了深刻教訓(xùn)。借此機(jī)會，我代表經(jīng)理班子并通過各位代表向全公司職工表示歉意。今年將尋找合適機(jī)會進(jìn)行再次改造，目前準(zhǔn)備工作已全部就緒，完成改造后將對今年合成氨增產(chǎn)發(fā)揮一定效能；二是6#氫氮壓縮機(jī)于去年底安裝到位，今年元月份試車成功并投入系統(tǒng)，有力緩解了氫氮壓縮機(jī)無備車的狀態(tài)，將對集團(tuán)公司穩(wěn)產(chǎn)、長周期生產(chǎn)發(fā)揮積極作用。三是18000空分裝置于去年11月中旬安裝完畢，11月28日試車，于今年春節(jié)前一次開車成功投入系統(tǒng)，標(biāo)志著劉化集團(tuán)擁有了國內(nèi)目前最先進(jìn)安全有保障的空氣分離系統(tǒng)，將為集團(tuán)公司2012年乃至以后生產(chǎn)系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行奠定堅實的基礎(chǔ)。在這里我要特別強(qiáng)調(diào)的是，在18000空分安裝施工過程中，技改部門以高度的政治責(zé)任感和使命感，搶進(jìn)度，抓質(zhì)量，克服時間緊、任務(wù)重、施工環(huán)境復(fù)雜、場地狹小以及邊生產(chǎn)邊施工的重重困難，安全、優(yōu)質(zhì)、按時完成了技改項目，非常不容易。在此，我代表經(jīng)理班子向主管和參與18000空分裝置安裝、施工、尤其是試車期間的干部職工道一聲感謝！你們辛苦了！?。?BR>    五、緊抓市場機(jī)遇，營銷工作成效顯著
    2011年，是近十年來化肥市場行情最好的一年。在面對原料天然氣大幅漲價，電力、原煤等價格大幅攀升的情況下，經(jīng)營成績?nèi)〉脷v史最好水平。集團(tuán)公司科學(xué)預(yù)測、正確決策，開足馬力，多產(chǎn)化肥。千帆公司嚴(yán)格貫徹集團(tuán)公司銷售工作專題會議精神，加強(qiáng)市場的預(yù)見性，采取靈活有效的銷售策略，取得了較好的成績。在營銷工作方面，一是根據(jù)市場價格變化，科學(xué)合理地分配省內(nèi)、省外市場貨源，既保證了省內(nèi)市場對黃河尿素的基本需求，又保證了省外市場較高價格區(qū)域的市場銷售，實現(xiàn)了集團(tuán)公司利潤最大化的目標(biāo)。全年省內(nèi)銷售尿素28.13萬噸，省外銷售尿素33.4萬噸，全年尿素平均出廠售價達(dá)1890元/噸，創(chuàng)歷史最好水平，產(chǎn)銷率100%，貨款回籠率100%。二是以市場為導(dǎo)向，全力推進(jìn)精品戰(zhàn)略。通過對標(biāo)管理，解決了“30”尿素粒度不均勻、粉塵大的問題，使中顆粒尿素質(zhì)量水平進(jìn)一步提高，初步實現(xiàn)了尿素產(chǎn)品同質(zhì)化情況下的差異化經(jīng)營目標(biāo)，中顆粒尿素平均價格比普通尿素每噸多售50元以上。三是克服鐵路運輸瓶頸，為營銷工作的順利進(jìn)行發(fā)揮了積極作用。全年鐵路發(fā)運尿素47.07萬噸，同比增長8.4萬噸，協(xié)調(diào)車皮7543節(jié)，同比增加車皮1387節(jié)，完成公路運輸13.95萬噸，同比增長1.4萬噸。產(chǎn)品尿素裝、運、貯的矛盾得到了較大改善。同時組織25公斤小包裝產(chǎn)品在山區(qū)和大棚作物試銷，從市場信息反饋看具有一定的市場空間。四是供應(yīng)部門全力加強(qiáng)和中石油的協(xié)調(diào)，在全國普遍天然氣供應(yīng)緊張的形勢下，基本確保了集團(tuán)公司生產(chǎn)對天然氣的需求，同時通過協(xié)調(diào)省內(nèi)煤礦和省外煤炭的供應(yīng)，確保了集團(tuán)公司動力用煤需求。
    六、強(qiáng)化資本運營，確保了集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展的資金需求
    一是信貸成效顯著，融資工作順利。2011年，由于國家采取穩(wěn)健的貨幣政策和積極的財政政策，是近年來融資壓力最大的一年，這也是集團(tuán)公司年初決策新建白銀項目最大的擔(dān)心。但一年來，在資產(chǎn)運營部的大力協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌運作下，總體上融資工作較為順利，既保證了集團(tuán)公司老工業(yè)基地生產(chǎn)經(jīng)營的需要，又保證了白銀工業(yè)園新項目建設(shè)的資金需求。全年完成融資規(guī)模4.5億元。并認(rèn)真核算中長期貸款和短期貸款的利率差，通過以新貸還舊貸，在貸款基準(zhǔn)利率普遍上浮30%的情況下經(jīng)全力協(xié)調(diào)只上浮了10%，為集團(tuán)公司節(jié)約了財務(wù)費用。另外，資產(chǎn)部通過關(guān)聯(lián)交易、票據(jù)貼現(xiàn)等方式，為子公司票據(jù)融資2752萬元，為子公司降低融資成本206萬元；二是順利完成了社區(qū)中心輔業(yè)資產(chǎn)的重組，將2006年和四川美豐重組時遺留的游離于集團(tuán)公司之外的輔業(yè)資產(chǎn)，在堅持股本比例不變的情況下重組到集團(tuán)公司框架內(nèi)，合法地處理了集團(tuán)公司與四川美豐重組前遺留的有關(guān)債務(wù)，并從法律層面理順了集團(tuán)公司和社區(qū)中心的產(chǎn)權(quán)關(guān)系和管理關(guān)系，為社區(qū)中心有效地發(fā)揮后勤保障并穩(wěn)健發(fā)展創(chuàng)造了條件；三是順利完成了與四川美豐“黃河牌”商標(biāo)增資擴(kuò)股。合法解決了劉化持有貴州化肥廠股份所產(chǎn)生的一系列問題，并使集團(tuán)公司的資產(chǎn)規(guī)模凈增1.5億元，資產(chǎn)負(fù)債率下降了3個百分點，擴(kuò)大了集團(tuán)公司的資產(chǎn)規(guī)模，進(jìn)一步提升了集團(tuán)公司的融資平臺，為集團(tuán)公司下一步發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。
    七、白銀項目進(jìn)展順利，工程建設(shè)有序進(jìn)行
    白銀項目是集團(tuán)公司“發(fā)展”這一戰(zhàn)略的主題，經(jīng)過一年多的認(rèn)真籌劃，集團(tuán)公司白銀項目于去年7月28日破土動工，首期年產(chǎn)15萬噸濃硝酸項目正在組織施工建設(shè)，工程總體進(jìn)展較為順利，整個形象進(jìn)度基本在受控范圍之內(nèi)，預(yù)計今年四季度可建成。目前二期硝基復(fù)合肥土地征遷、生產(chǎn)供電等工作正在有序協(xié)調(diào)之中，標(biāo)志著集團(tuán)公司白銀工業(yè)園和永靖工業(yè)園兩翼齊飛的戰(zhàn)略構(gòu)架已經(jīng)初步形成。
    八、職工提案的落實情況。
    職工提案是職工參與企業(yè)管理，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營建言獻(xiàn)策的渠道之一，集團(tuán)公司一直非常重視，十屆四次職代會立項的職工提案共6項，已基本落實。
    各位代表、同志們：
    過去的一年，面對復(fù)雜多變的市場形勢和企業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，全體職工克服困難，迎難而上，取得了驕人的成績：合成氨、尿素產(chǎn)量分別達(dá)到360486噸和613116噸，創(chuàng)主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)量歷史最好水平；產(chǎn)值、銷售收入分別達(dá)109012萬元和117392萬元，實現(xiàn)了“雙十億”目標(biāo)，創(chuàng)歷史最好水平；利潤實現(xiàn)8541萬元，創(chuàng)歷史最好水平；尿素平均出廠價達(dá)1890元/噸，創(chuàng)歷史最好水平；萬元產(chǎn)值綜合能耗達(dá)5.51噸標(biāo)煤/萬元，創(chuàng)歷史最好水平；白銀項目于7月28日破土動工，開創(chuàng)了劉化集團(tuán)異地建廠的歷史新紀(jì)元。以上成績的取得來之不易，凝聚了全體職工辛勤的汗水和心血。在此，我代表集團(tuán)公司經(jīng)理班子向大家表示最崇高的敬意和最衷心的感謝！
    回顧一年的工作，我們也清醒地認(rèn)識到，我們在生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)管理等方面還存在一些突出問題。一是2#氨塔擴(kuò)能改造未實現(xiàn)計劃中的擴(kuò)能目標(biāo)，說明在技術(shù)調(diào)研、技術(shù)論證和技術(shù)方案的審查上仍存在不足，需要舉一反三，進(jìn)一步改進(jìn)；二是7月17日6#氧壓機(jī)事故、8月30日2＃氨塔廢鍋事故、12月11日7＃氨泵填料泄露事故反映出我們在重點設(shè)備管理上重視程度不夠，對故障性質(zhì)認(rèn)識上存在差距，對事故處理上不果斷，并導(dǎo)致了事故擴(kuò)大，需要我們在以后的管理中引起高度警覺；三是白銀項目在建設(shè)過程中出現(xiàn)了協(xié)調(diào)性和效率性問題。由于在異地建廠對集團(tuán)公司也是首次，在項目建設(shè)過程中出現(xiàn)了征地、設(shè)計、施工等方面協(xié)調(diào)上的難度，一度對白銀項目工程進(jìn)展造成了一定影響，要積累經(jīng)驗，逐步改進(jìn)，以提高工作的協(xié)調(diào)性和效率性；四是社區(qū)治安環(huán)境有待進(jìn)一步加強(qiáng)。要加大對重點人群和重點對象的監(jiān)控管理力度，要始終以高壓的態(tài)勢確保社區(qū)和諧、安全和穩(wěn)定。

第二部分  二0一二年面臨的形勢與任務(wù)

    2012年是“十二五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，由于受世界經(jīng)濟(jì)增長乏力影響，我國經(jīng)濟(jì)增速放緩，穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、控物價、促平衡將是2012年我國經(jīng)濟(jì)的總體基調(diào)，說明我國發(fā)展中不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)的矛盾仍然突出。從行業(yè)和企業(yè)層面看，我們?nèi)匀幻媾R原輔材料大幅漲價和尿素產(chǎn)品過剩市場競爭更加激烈的巨大壓力，生存和發(fā)展仍然是擺在我們面前的頭等大事，我們必須正確面對，積極采取措施化解矛盾。          
    首先要特別關(guān)注以下幾個問題：一是特別關(guān)注成本上升對企業(yè)帶來的影響。影響企業(yè)成本上升的主要原料天然氣價格在今后幾年有上漲的巨大空間，從我國進(jìn)口天然氣價格和國家發(fā)改委近期對廣東、廣西天然氣價格市場接軌試點辦法分析，天然氣價格上漲是大勢所趨，如今年上漲0.2元/立方米，全年僅天然氣漲價增加成本約6000萬元。電價已于去年12月1日每度上調(diào)2.44分，全年增支約1200萬元，原煤價格預(yù)計將上漲60元/噸，全年增支約1800萬元，加上其他原輔材料漲價，預(yù)計全年成本上升增支9000萬元以上。二是要特別關(guān)注外貿(mào)形勢對化肥市場的影響。由于受歐債危機(jī)和世界發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增長乏力的影響，將對我國外貿(mào)出口產(chǎn)生消極的影響，也必然影響到化肥產(chǎn)品的出口，我國化肥產(chǎn)能過剩這是一個不爭的事實。如化肥出口受到較大影響，必然影響到國內(nèi)化肥市場。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國尿素產(chǎn)量年過剩約2000萬噸，如出口受限，2012年企業(yè)有可能面臨更加激烈的市場之爭。三是要特別關(guān)注企業(yè)今年經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)增長的壓力。2012年是我們近年來唯一沒有新增產(chǎn)能裝置投用的一年，雖然18000空分的投用，提高了生產(chǎn)的穩(wěn)定性并對能耗下降發(fā)揮積極作用，但主要是以先進(jìn)技術(shù)替代落后技術(shù)，對產(chǎn)能的絕對增長作用十分有限，全年完成尿素產(chǎn)量凈增6萬噸的任務(wù)靠什么？只能靠增加生產(chǎn)管理的力度，增加有效的生產(chǎn)時數(shù)和節(jié)能降耗來實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)。四是要特別關(guān)注西部大開發(fā)的進(jìn)度，尤其是新疆、內(nèi)蒙以煤為原料的尿素產(chǎn)能形成以及蘭新復(fù)線的貫通，將對我們河西市場產(chǎn)生巨大沖擊。五是特別關(guān)注國家宏觀調(diào)控政策走向。2012年中央經(jīng)濟(jì)工作會議已明確指出，今年國家將繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，繼續(xù)處理好保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和管理通脹預(yù)期的關(guān)系。信貸規(guī)模仍然處于趨緊態(tài)勢，對我們籌措流動資金特別是對籌措白銀項目的建設(shè)資金產(chǎn)生較大壓力，可能對企業(yè)全力推進(jìn)白銀項目建設(shè)受到一定影響，需要我們密切關(guān)注，未雨綢繆，及早安排。
    同時，我們必須清醒地看到，目前集團(tuán)公司正處于發(fā)展較好的戰(zhàn)略機(jī)遇期，仍然有許多有利條件和積極因素。一是今年仍將是一個化肥市場較好的年份，預(yù)測今年上半年化肥市場將不會出現(xiàn)劇烈振蕩，尿素價格高價位運行將為我們今年的發(fā)展奠定一個堅實基礎(chǔ)；二是經(jīng)過近幾年的技術(shù)改造，企業(yè)的技術(shù)檔次明顯提高，生產(chǎn)規(guī)模明顯擴(kuò)大，消耗水平明顯降低，在天然氣為原料的尿素行業(yè)中我們處于相對領(lǐng)先的位置；三是18000空分和6#氫氮機(jī)的投用，以及即將完成的2#氨塔、3#變壓器、新增一臺D8循環(huán)機(jī)改造，將進(jìn)一步提升企業(yè)的技術(shù)檔次和產(chǎn)業(yè)規(guī)模，為完成今年任務(wù)奠定硬件基礎(chǔ)，實現(xiàn)產(chǎn)量增長10%的目標(biāo)；四是公司高層已意識到管理、降耗是今年經(jīng)濟(jì)增長的契機(jī)。而管理正是集團(tuán)公司最具有的優(yōu)勢，因此，加強(qiáng)企業(yè)管理將是今年集團(tuán)公司工作的重中之重，將集團(tuán)公司的管理優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，用強(qiáng)有力的管理實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長的目標(biāo)。
    為此，我們既要增強(qiáng)危機(jī)感和緊迫感，及時化解各種可能出現(xiàn)的風(fēng)險，也要堅定信心，增強(qiáng)責(zé)任意識和機(jī)遇意識，充分利用各種有利條件和積極因素，努力保持生產(chǎn)、經(jīng)營平穩(wěn)較快發(fā)展的良好勢頭。
    根據(jù)以上分析，2012年公司的目標(biāo)和任務(wù)是：
    1、2012年公司方針：
    強(qiáng)化管理保增長   全力以赴促發(fā)展
    市場營銷是重點   節(jié)能降耗最關(guān)鍵
    2、2012年的主要目標(biāo)值
    （1）全年生產(chǎn)合成氨38.6萬噸，尿素66萬噸；
    （2）全年實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值125000萬元，完成工業(yè)增加值20000萬元，實現(xiàn)銷售收入138000萬元，實現(xiàn)利潤8500萬元；

            第三部分 二0一二年的工作重點

    2012年的目標(biāo)與任務(wù)已經(jīng)明確，為確保集團(tuán)公司“十二五”規(guī)劃順利實施，全面完成2012年的各項工作目標(biāo)，推進(jìn)集團(tuán)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展取得新進(jìn)展，必須抓好以下幾個方面的重點工作：
    一、強(qiáng)化生產(chǎn)管理，確保產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)步增長
    前面我已講到，由于2012年沒有新的經(jīng)濟(jì)增長點，要實現(xiàn)今年產(chǎn)量穩(wěn)步增長10%，我們必須通過增加生產(chǎn)管理力度來實現(xiàn)產(chǎn)量增長的目標(biāo)。一是要更加注重強(qiáng)化生產(chǎn)管理。尤其是18000空分投入生產(chǎn)，2#氨塔、3#變壓器、新增一臺D8循環(huán)機(jī)等項目改造完成后，生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組、生產(chǎn)部要認(rèn)真測算整個生產(chǎn)系統(tǒng)的綜合配套模式，既要追求產(chǎn)量的最大化，又要考慮消耗的最優(yōu)化，力爭通過設(shè)備的綜合配套和能源的綜合平衡，實現(xiàn)高產(chǎn)低耗的目標(biāo)；二是要更加注重強(qiáng)化設(shè)備管理。設(shè)備管理部門要加強(qiáng)設(shè)備的基礎(chǔ)管理，一方面要強(qiáng)化設(shè)備的日常巡檢和維護(hù)保養(yǎng)的同時，要把設(shè)備管理的重點放在運轉(zhuǎn)周期的考核上，放在設(shè)備管理的前瞻性上，放在設(shè)備檢修的質(zhì)量保障上，通過強(qiáng)化設(shè)備管理，增加設(shè)備運轉(zhuǎn)時數(shù)，保證生產(chǎn)的長周期滿負(fù)荷運行，從而確保產(chǎn)量增長目標(biāo)的實現(xiàn)；另一方面，要不斷推進(jìn)新材料、新設(shè)備的選用更新，堅定信心推進(jìn)往復(fù)式壓縮機(jī)的無油潤滑改造，為打造精品、降低消耗提供優(yōu)質(zhì)氣源。力爭通過強(qiáng)化生產(chǎn)、設(shè)備和安全管理力度，確保尿素產(chǎn)量比2011年凈增6萬噸，力爭凈增7萬噸。
    二、強(qiáng)化安全管理，確保全年目標(biāo)任務(wù)順利完成
    一是要充分發(fā)揮好安全標(biāo)準(zhǔn)化平臺優(yōu)勢，杜絕事故發(fā)生。要通過宣傳貫徹安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，更加注重安全環(huán)保管理，加大安全管理的力度，杜絕重特大人身傷害和重大環(huán)境污染事故，預(yù)先控制重特大設(shè)備事故和操作事故的發(fā)生；二是要加強(qiáng)區(qū)域負(fù)責(zé)人對安全環(huán)保的管理力度，特別是要加強(qiáng)動火管理、危險區(qū)域安全監(jiān)督和管理；三是強(qiáng)化職工安全和應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)教育。繼續(xù)加大對職工防護(hù)器材的更新投入，切實關(guān)注職業(yè)病的有效防護(hù)，強(qiáng)化干部職工隊伍的應(yīng)急預(yù)案、安全知識的培訓(xùn)教育，全面提高職工的安全意識、安全技能和危險因素的辨識能力。
    三、強(qiáng)化營銷管理，確保經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步增長
    營銷工作要緊盯市場，注重當(dāng)期，預(yù)測未來，在確保經(jīng)濟(jì)效益最大化的同時，要通盤協(xié)調(diào)好省外市場和省內(nèi)市場的市場布局，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好尿素產(chǎn)量、庫存、待發(fā)量及運力的關(guān)系，確保尿素銷售工作順暢有序，防止產(chǎn)品大量積壓、嚴(yán)重堵庫等現(xiàn)象的發(fā)生。一是千帆公司要時刻關(guān)注化肥市場行情走勢，努力探索營銷新模式和對營銷人員的激勵機(jī)制，科學(xué)分析國內(nèi)市場，準(zhǔn)確把握國際市場信息，為集團(tuán)公司銷售領(lǐng)導(dǎo)小組正確決策提供決策依據(jù)；二是要提高省內(nèi)市場占有率，全力開拓省外市場。今年集團(tuán)公司尿素產(chǎn)量將達(dá)到66萬噸，雖然去年在省外市場進(jìn)行了一定嘗試，也取得了一定成效，但市場基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固，尤其是由于鐵路運輸?shù)钠款i制約，廣東、廣西及西南市場基礎(chǔ)還不扎實，需要認(rèn)真研究，全力開拓，今年力爭在省外能形成若干個黃河尿素穩(wěn)固的市場網(wǎng)點。省內(nèi)市場是黃河尿素的傳統(tǒng)市場，要確保傳統(tǒng)的市場占有率不降低；三是以市場為導(dǎo)向，進(jìn)一步推進(jìn)精品戰(zhàn)略的實施，在全力實施好普通尿素市場營銷的同時，要更加注重中顆粒尿素的市場開拓力度，全力開發(fā)25公斤小包裝產(chǎn)品和多肽尿素的推廣試點，進(jìn)一步實現(xiàn)同質(zhì)化情況下的差異化經(jīng)營戰(zhàn)略；四是根據(jù)市場行情變化，適時調(diào)整營銷策略，準(zhǔn)確把握控制好自行儲備與銷售的度與量；五是要強(qiáng)化運力協(xié)調(diào)力度，為營銷工作提供保障，鐵路運輸是長期制約公司營銷工作的瓶頸，為此要加強(qiáng)和鐵路部門的協(xié)調(diào)溝通，爭取2012年比2011年增長10%的發(fā)運量，同時要協(xié)調(diào)汽車運輸和鐵路運輸?shù)年P(guān)系，企管部、千帆公司、成品車間要多溝通，精密合作，各司其職，相互兼顧，通力配合，確保尿素裝、儲、運良性運營。六是穩(wěn)定大宗原料如天然氣、原煤的供應(yīng)和采購，確保原料的足額供應(yīng)，為集團(tuán)公司穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)提供有力的保障。
    四、強(qiáng)化企業(yè)管理，不斷推進(jìn)企業(yè)管理水平再上新臺階
    管理是企業(yè)永恒的主題，要使今年的各項目標(biāo)順利實現(xiàn)，注重管理將是今年各項工作的抓手。一是要強(qiáng)化企業(yè)的基礎(chǔ)管理，它反映的是我們企業(yè)管理的理念；二是要強(qiáng)化企業(yè)的各項專業(yè)管理，它反映的是我們企業(yè)管理的水平；三是進(jìn)一步強(qiáng)化企業(yè)綜合計劃的嚴(yán)肅性和執(zhí)行力，由于今年面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外形勢，經(jīng)濟(jì)發(fā)展存在諸多不確定性，綜合計劃安排的生產(chǎn)、經(jīng)營、安全、環(huán)保和節(jié)能降耗的項目要不折不扣全力推進(jìn)實施，其它項目要嚴(yán)格控制，今年上半年非急需的項目暫不實施，要根據(jù)上半年生產(chǎn)經(jīng)營情況，酌情在下半年安排，所有項目要嚴(yán)格項目執(zhí)行單制度，集中公司所有財力物力確保生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行和白銀項目的全力推進(jìn)；四是要全力強(qiáng)化各項制度的監(jiān)督落實。企管部要定期不定期地對企業(yè)管理中的重點難點跟蹤督查，如長期存在的鐵路運輸短件問題，近幾年來有增無減，僅2011年短件高達(dá)103噸，損失22.8萬元，今年企管部要將鐵路短件問題，尤其是對我們銷售分公司鐵路運輸短件做為重點督查，要查清短件發(fā)生的環(huán)節(jié)和原因，便于集團(tuán)公司采取措施進(jìn)行解決。同時要舉一反  三，對其它管理工作中的類似問題進(jìn)行跟蹤督查，通過難點、熱點問題的解決，提升企業(yè)管理的水平。
    五、強(qiáng)化節(jié)能降耗，確保各項消耗目標(biāo)順利實現(xiàn)
    節(jié)能降耗是集團(tuán)公司面對不斷增加的成本壓力做出的必然選擇，為此，必須建立節(jié)能降耗的長效機(jī)制，確保各項消耗指標(biāo)持續(xù)下降。 一是要廣泛開展節(jié)能降耗勞動競賽，不斷提升全員全過程節(jié)能降耗意識。主管部門要認(rèn)真組織好以節(jié)能降耗為主題的班組勞動競賽活動，定目標(biāo)、定標(biāo)準(zhǔn)、定獎罰辦法、定激勵機(jī)制，確保班組勞動競賽活動在全年以一貫之并產(chǎn)生良好的效益；二是要注重生產(chǎn)過程的節(jié)能降耗，這是我們實現(xiàn)節(jié)能降耗目標(biāo)的重點；三是要狠抓一批節(jié)能降耗項目的實施，確保今年節(jié)能降耗1000萬元目標(biāo)的實現(xiàn)。今年安排的節(jié)能降耗項目共有12項，主要有轉(zhuǎn)化氣與直燒氣混合中串低流程，“30”尿素利用高調(diào)水加熱尿液進(jìn)行熱能回收，新上一臺氮氣預(yù)熱爐，引進(jìn)直燃型溴化鋰吸收式制冷機(jī)組，使燃料氣達(dá)到完全回收等，要嚴(yán)格按照預(yù)算方案的安排盡快實施，不斷提高集團(tuán)公司節(jié)能降耗的技術(shù)水平；四是要狠抓修舊利廢工作。定目標(biāo)、定計劃、定標(biāo)準(zhǔn)、定任務(wù)、定制度，注重修復(fù)質(zhì)量，確保使用安全，將降本增效貫穿到生產(chǎn)、設(shè)備、工程管理的各個環(huán)節(jié)；五是管理上要始終樹立過“緊日子”的節(jié)約意識，杜絕浪費，形成全員節(jié)約能源和費用的良好氛圍，為集團(tuán)公司節(jié)能降耗工作烘托輿論氛圍。
    六、強(qiáng)化白銀項目建設(shè)的進(jìn)度和質(zhì)量，確保濃硝酸項目年底建成
    白銀項目建設(shè)關(guān)系到集團(tuán)公司轉(zhuǎn)型增效的發(fā)展大計，必須全力推進(jìn)。目前白銀項目年產(chǎn)15萬噸濃硝酸裝置正在籌建當(dāng)中，工程總體進(jìn)展順利，進(jìn)度基本處于受控狀態(tài)，重點設(shè)備定貨已基本完成，但仍然存在一些不確定因素。一是資產(chǎn)部要加強(qiáng)白銀項目的資金協(xié)調(diào)，確保工程按期完工所需資金；二是技術(shù)中心要加強(qiáng)和各設(shè)計院的協(xié)調(diào)，確保工程進(jìn)度所需技術(shù)資料；三是二期征地一直未完成，可能影響鍋爐的按期建設(shè)；四是生產(chǎn)電力供應(yīng)尚未實質(zhì)性落實；五是道路尚未修通，有可能影響到大型機(jī)械設(shè)備進(jìn)廠施工和大型裝置到廠安裝。以上問題急需協(xié)調(diào)解決，新天公司要加大和地方政府的協(xié)調(diào)力度，盡快予以落實。同時，在施工過程中，要注重工程質(zhì)量，加強(qiáng)工程監(jiān)理，確保不出現(xiàn)問題，要通過強(qiáng)化項目管理的進(jìn)度和質(zhì)量，確保白銀項目年底建成，形成2013年集團(tuán)公司新的經(jīng)濟(jì)增長點。
    各位代表、同志們：
    過去的一年，我們?nèi)〉昧蓑溔顺煽?，也付出了艱辛的汗水和辛勤的努力，我們要戒驕戒躁。已經(jīng)到來的2012年，我們面臨的形勢非常復(fù)雜，擔(dān)負(fù)的任務(wù)非常艱巨，我們要鼓足干勁。希望大家以更加振奮的精神狀態(tài)，更加務(wù)實的工作作風(fēng)，為全力推進(jìn)集團(tuán)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展取得新進(jìn)展而努力奮斗！